第一条为规范中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事离职程序ღ★◈，确保公司治理结构的稳定性和连续性ღ★◈，维护公司及股东的合法权益ღ★◈，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）ღ★◈、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）ღ★◈、《上市公司治理准则》ღ★◈、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规ღ★◈、规范性文件ღ★◈、证券交易所业务规则及《中材节能股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的有关规定ღ★◈，结合公司实际情况ღ★◈，制定本制度ღ★◈。

　　（二）公开透明原则ღ★◈：及时ღ★◈、准确ღ★◈、完整地披露董事离职相关信息ღ★◈；（三）平稳过渡原则ღ★◈：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性ღ★◈；

　　公司董事可以在任期届满以前辞职ღ★◈，董事辞职应当向公司提交书面辞职报告ღ★◈，辞职报告中应说明辞职原因ღ★◈，公司收到辞职报告之日辞职生效ღ★◈。

　　第六条如存在下列情形ღ★◈，在改选出的董事就任前ღ★◈，原董事仍应当依照法律ღ★◈、行政法规ღ★◈、部门规章和《公司章程》的规定ღ★◈，履行董事职务ღ★◈，但存在相关法规另有规定的除外ღ★◈：

　　（三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律ღ★◈、行政法规或者《公司章程》规定ღ★◈，或者独立董事中欠缺会计专业人士ღ★◈。

　　第七条公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞职的相关情况ღ★◈，并说明原因及影响ღ★◈。涉及独立董事辞职的ღ★◈，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响ღ★◈。董事提出辞职的ღ★◈，公司应当在60日内完成补选ღ★◈，确保董事会及其专门委员会构成符合法律华彩真品牌ღ★◈、行政法规和《公司章程》的规定ღ★◈。

　　公司董事在任职期间出现《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形的ღ★◈，公司应当依法解除其职务ღ★◈。

　　股东会可在董事任期届满前解除其职务ღ★◈，决议作出之日解任生效凯发k8国际appღ★◈。向股东会提出解除董事职务提案方ღ★◈，应提供解除董事职务的理由或依据ღ★◈。股东会审议解除董事职务的提案时ღ★◈，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过ღ★◈。

　　股东会召开前ღ★◈，公司应通知拟被解除职务的董事ღ★◈，并告知其有权在会议上进行申辩ღ★◈。董事可以选择在股东会上进行口头抗辩ღ★◈，也可以提交书面陈述ღ★◈，并可要求公司将陈述传达给其他股东ღ★◈。股东会应当对董事的申辩理由进行审议华彩真品牌ღ★◈，综合考虑解职理由和董事的申辩后再进行表决ღ★◈。

　　第九条无正当理由ღ★◈，在任期届满前解任董事的ღ★◈，董事可以要求公司予以赔偿ღ★◈。公司应依据法律法规ღ★◈、《公司章程》的规定及董事聘任合同的相关约定ღ★◈，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额ღ★◈。

　　第十条公司董事应在离职后2个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名ღ★◈、职务ღ★◈、身份证号ღ★◈、证券账户ღ★◈、离职时间等个人信息ღ★◈。

　　第十一条董事应于正式离职5日内向董事会办妥所有移交手续ღ★◈，完成工作交接ღ★◈，包括但不限于未完结事项的说明及处理建议ღ★◈、分管业务文件凯发k8国际appღ★◈、财务资料ღ★◈、以及其他物品等的移交ღ★◈。交接过程由董事会秘书监交ღ★◈，交接记录存档备查ღ★◈。

　　第十二条董事在任职期间作出的公开承诺ღ★◈，无论其离职原因如何ღ★◈，均应继续履行ღ★◈。若董事离职时尚未履行完毕公开承诺ღ★◈，离职董事应在离职前提交书面说明凯发k8国际appღ★◈，明确未履行完毕承诺的具体事项ღ★◈、预计完成时间及后续履行计划华彩真品牌凯发k8国际appღ★◈，公司在必要时采取相应措施督促离职董事履行承诺ღ★◈。

　　第十三条公司董事离职后ღ★◈，不得利用原职务影响干扰公司正常经营ღ★◈，或损害公司及股东利益ღ★◈。离职董事对公司和股东承担的忠实义务ღ★◈，在任期结束后并不当然解除ღ★◈，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效ღ★◈。离职董事在任职期间因执行职务而应承担的责任ღ★◈，不因离职而免除或者终止ღ★◈。

　　第十四条公司董事离职后华彩真品牌ღ★◈，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效华彩真品牌凯发k8国际appღ★◈，直到该秘密成为公开信息ღ★◈。

　　第十五条离职董事应承担的其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定凯发k8国际appღ★◈，视事件发生与离职之间时间的长短ღ★◈，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定ღ★◈。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任ღ★◈，不因离职而免除或者终止ღ★◈。

　　第十七条离职董事因违反《公司法》等相关法律法规ღ★◈、规范性文件ღ★◈、《公司章程》及本制度的相关规定ღ★◈，给公司造成损失的ღ★◈，公司有权要求其承担相应的赔偿责任ღ★◈，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任ღ★◈。

　　第十八条公司董事在买卖公司股票及其衍生品种前ღ★◈，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规ღ★◈、规范性文件关于内幕交易ღ★◈、操纵市场等禁止行为的规定ღ★◈，不得进行违法违规的交易ღ★◈。

　　（二）公司董事在任期届满前离职的ღ★◈，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内ღ★◈，遵守以下规定ღ★◈：

　　1ღ★◈、每年通过集中竞价ღ★◈、大宗交易ღ★◈、协议转让等方式减持的股份ღ★◈，不得超过其所持公司股份总数的25%ღ★◈，因司法强制执行ღ★◈、继承ღ★◈、遗赠凯发k8国际appღ★◈、依法分割财产等导致股份变动的除外ღ★◈；

　　第二十条离职董事对持有股份比例ღ★◈、持有期限ღ★◈、变动方式ღ★◈、变动数量ღ★◈、变动价格等作出承诺的ღ★◈，应当严格履行所作出的承诺ღ★◈。

　　第二十二条本制度未尽事宜或与国家有关法律法规和《公司章程》相抵触时ღ★◈，依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行ღ★◈。人工智能ღ★◈，k8凯发ღ★◈。凯发k8娱乐官网appღ★◈。凯发k8娱乐ღ★◈。k8凯发天生赢家一触即发ღ★◈。